Fidulink.com- ն իր օպերատորներն է մեծագույն նշանակություն տալիս փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին, ինչպես դրա շրջանակներում, այնպես էլ այն ծրագրերի և այլ բիզնեսների ստեղծման շրջանակներում, որոնց նա աջակցում է:
Fidulink.com- ը պարտավորվում է իր մասնագիտությունն իրականացնել ամբողջական օբյեկտիվությամբ, ազնվությամբ և անաչառությամբ ՝ միաժամանակ ապահովելով ընկերության, հաճախորդների և շուկայի ամբողջականության գերակայությունը: Խիստ դեոնտոլոգիական և էթիկական չափանիշներին հարգելու այս պարտավորությունը ոչ միայն նպատակ ունի ապահովել համապատասխան օրենքների և կանոնակարգերի համապատասխանությունը տարբեր իրավասությունների տարածքներում, որտեղ գործում է Fidulink.com- ը, այլև երկարաժամկետ հեռանկարում ձեռք բերել և պահպանել իր վստահությունը հաճախորդներ, բաժնետերեր, աշխատակիցներ և գործընկերներ:
Fidulink.com- ի Մասնագիտական վարքագծի և էթիկայի կանոնադրությունը («Կանոնադրությունը») նպատակ չունի սպառիչ և մանրամասն թվարկել իր և այն աշխատակիցների ՝ տարբեր երկրներում, որտեղ գործում է Fidulink.com- ը գործունեությունը կարգավորող լավ վարքագծի բոլոր կանոնները: Ավելի շուտ, դրա նպատակն է սահմանել որոշակի ուղեցույց սկզբունքներ և կանոններ, որոնք պետք է ապահովեն, որ իր աշխատակիցները ունենան ընդհանուր տեսլական Fidulink.com- ին բնորոշ էթիկական չափանիշների վերաբերյալ և որ նրանք իրենց մասնագիտությունն իրականացնեն այս չափանիշներին համապատասխան: Այն նպատակ ունի ամրապնդել Fidulink.com- ի աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմի ներքին և արտաքին վստահելիությունը:
Fidulink.com- ի բոլոր աշխատակիցները (ներառյալ նրանք, ովքեր աշխատում են երկրորդ կամ երկրորդական սխեմայով), ակնկալում են, որ սույն կանոնադրության կանոններն ու ընթացակարգերը կկիրառեն մանրակրկիտ և առանց որևէ ճնշման: իրենց պարտականությունների ամենօրյա կատարումը `լիարժեք պատասխանատվությամբ, ազնվությամբ և աշխատասիրությամբ:
Փողերի լվացում / Ահաբեկչության ֆինանսավորում
Հաշվի առնելով Fidulink.com- ի գործունեության բնույթը ՝ փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը կոնկրետ և էական ռիսկեր են ներկայացնում իրավական տեսանկյունից և դրա հեղինակության պահպանման համար: Փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխանությունը այն երկրներում, որտեղ գործում է Fidulink.com- ը, չափազանց կարևոր է: Արդյունքում Fidulink.com- ը մշակել է ծրագիր, որը ներառում է.
- համապատասխան ներքին ընթացակարգեր և հսկողություն (պատշաճ ջանասիրություն);
- վերապատրաստման ծրագիր անձնակազմ վարձելիս և շարունակաբար:
Զգուշության միջոցներ.
Հաճախորդի լավ իմացությունը (KYC - Իմացեք ձեր հաճախորդին) ենթադրում է պարտավորություններ պարզել և հաստատել հաճախորդի ինքնությունը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, վերջինիս անունից հանդես եկող անձանց լիազորությունները: ձեռք բերել օրինական և օրինական հաճախորդի հետ գործ ունենալու որոշակիություն.
- Ֆիզիկական անձի դեպքում. Վավեր պաշտոնական փաստաթղթի ներկայացմամբ `ներառյալ նրա լուսանկարը: Նշվելու և պահելու մասին գրառումներն անվանվում են անուն (եր) - ներառյալ ամուսնացած կանանց օրիորդական անունները, անունները, անձի (ազգության) ծննդյան ամսաթիվը և վայրը, ինչպես նաև թողարկման բնույթը, ամսաթիվը և տեղը և փաստաթղթի վավերականության ամսաթիվը, այն փաստաթուղթը թողարկած մարմնի կամ անձի անվանումը և կարողությունը, և, անհրաժեշտության դեպքում, վավերացված է.
- Իրավաբանական անձի դեպքում բնօրինակի կամ որևէ ակտի կամ պատճենը պաշտոնական գրանցամատյանից հաղորդելով `երեք ամսից պակաս ամսաթվով, որը սահմանում է գրանցված գրասենյակի անվանումը, իրավական ձևը, հասցեն և նշված գործընկերների և սոցիալական մենեջերների ինքնությունը:
Բացի այդ, անհրաժեշտ է նաև հետևյալ տեղեկատվությունը.
- ամբողջական հասցե (ներ)
- հեռախոսային և (կամ) GSM համարները
- էլ. փոստ
- մասնագիտություն (ներ)
- Տնօրենի (ներ) ի ամբողջական ինքնությունը
- Բաժնետիրոջ (ներ) ի ամբողջական ինքնությունը
- Տնտեսական շահառուի (անձանց) ինքնությունը
Ինչպես նաև հետևյալ փաստաթղթերը.
-
- Վավերացված անձնագրի պատճեն
- Հաստատված հասցեի ապացույցը հաստատում է
- Բանկի կամ հաշվապահի տեղեկագիր
- Հավանաբար երկրորդ անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձը հաստատող փաստաթուղթ, լիցենզիա)
քշել, բնակության թույլտվություն): - Բիզնես պլան
- Բիզնես մոդել
Այս ցուցակը սպառիչ չէ, և կախված այլ հանգամանքներից կարող են հաշվի առնվել այլ տեղեկություններ:
Fidulink.com- ն ակնկալում է, որ իր հաճախորդները կտրամադրեն ճիշտ և արդի տեղեկատվություն և հնարավորինս արագ կտեղեկացնեն նրանց հնարավոր փոփոխությունների մասին:
Կասկածի դեպքում կիրառվելու միջոցները.
Փողերի լվացման և (կամ) ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածի դեպքում, կամ ձեռք բերված նույնականացման տվյալների ճշմարտացիության կամ համապատասխանության վերաբերյալ կասկածի դեպքում, Fidulink.com- ը պարտավորվում է.
-
- Գործնական հարաբերությունների մեջ չմտնել կամ որևէ գործարք իրականացնել
- Վերջ տալ գործարար հարաբերություններին ՝ առանց հիմնավորման անհրաժեշտության
