WWW.FIDULINK.COM > Պայքար փողերի լվացման դեմ | ՓԼ քաղաքականություն

ԱՄԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱ AGԻՆ ՓՈՂ ՓՈՂԵՐԻ ԴԵՄ

Պայքար փողերի լվացման դեմ - AML քաղաքականություն

Fidulink- ը մեծագույն նշանակություն է տալիս փողերի լվացման դեմ պայքարին և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը, ինչպես նրա ներսում, այնպես էլ իր կողմից սատարվող նախագծերի շրջանակներում:

Fidulink- ը պարտավորվում է իրականացնել իր մասնագիտությունը օբյեկտիվությամբ, ազնվությամբ և անկողմնակալությամբ ՝ միաժամանակ ապահովելով ընկերության, հաճախորդների և շուկայի ամբողջականության շահերի գերակայությունը: Խիստ դեոնտոլոգիական և էթիկայի ստանդարտ ստանդարտներին համապատասխանեցնելու այս պարտավորությունը ոչ միայն նպատակ է հետապնդում ապահովել տարբեր իրավասություններում գործող գործող օրենքներում և կանոնակարգերին համապատասխան պահպանում, որտեղ գործում է Ֆիդուլինկը, այլև երկարաժամկետ հեռանկարում ձեռք բերելը և պահպանումը ի վերջո իր հաճախորդների, բաժնետերերի, աշխատողների և գործընկերների վստահությունը:

Ֆիդուլինկի մասնագիտական ​​վարքի և էթիկայի օրենսգիրքը («Կանոնադրությունը») նախատեսված չէ սպառիչ և մանրամասն ձևով թվարկել իր գործունեությունը կարգավորող բարի վարքագծի բոլոր կանոնները և տարբեր երկրներում աշխատողների կանոնակարգերը: որը Fidulink- ն իրականացնում է իր մասնագիտությունը: Դրա նպատակն է սահմանել որոշակի առաջնորդող սկզբունքներ և կանոններ, որոնք նախատեսված են ապահովելու համար, որ իր աշխատակիցները ունենան ընդհանուր տեսլական Fidulink- ին հատուկ բարոյական չափանիշների վերաբերյալ, և որ նրանք իրականացնում են իրենց մասնագիտությունը այդ ստանդարտներին համապատասխան: Այն նպատակ ունի ամրապնդել Fidulink- ի աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմի ներքին և արտաքին հուսալիությունը:

Fidulink- ի բոլոր աշխատակիցները (ներառյալ նրանք, ովքեր աշխատում են բաժանման կամ բաժանման սխեմայի ներքո), ակնկալվում են բծախնդրորեն կիրառել այս Խարտիայի կանոններն ու ընթացակարգերը ամենօրյա պրակտիկայում ՝ առանց որևէ ճնշման: նրանց գործառույթների, ամբողջ պատասխանատվությամբ, ազնվությամբ և ջանասիրությամբ:

Փողերի լվացում / Ահաբեկչության ֆինանսավորում

Հաշվի առնելով Ֆիդուլինկի գործունեության բնույթը, փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը հատուկ և էական ռիսկեր են ներկայացնում իրավական տեսանկյունից և դրա հեղինակության պահպանման համար: Ֆիդուլինկի գործող երկրներում գործող փողերի լվացման օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխանելը առավելագույն նշանակություն ունի: Արդյունքում, Fidulink- ը մշակել է ծրագիր, որը բաղկացած է.

  • համապատասխան ներքին ընթացակարգեր և հսկողություն (պատշաճ ջանասիրություն);
  • վերապատրաստման ծրագիր անձնակազմ վարձելիս և շարունակաբար:

Զգուշության միջոցներ.

Հաճախորդի լավ իմացությունը (KYC - Իմացեք ձեր հաճախորդին) ենթադրում է պարտավորություններ պարզել և հաստատել հաճախորդի ինքնությունը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, վերջինիս անունից հանդես եկող անձանց լիազորությունները: ձեռք բերել օրինական և օրինական հաճախորդի հետ գործ ունենալու որոշակիություն.

  • Ֆիզիկական անձի դեպքում. Վավեր պաշտոնական փաստաթղթի ներկայացմամբ `ներառյալ նրա լուսանկարը: Նշվելու և պահելու մասին գրառումներն անվանվում են անուն (եր) - ներառյալ ամուսնացած կանանց օրիորդական անունները, անունները, անձի (ազգության) ծննդյան ամսաթիվը և վայրը, ինչպես նաև թողարկման բնույթը, ամսաթիվը և տեղը և փաստաթղթի վավերականության ամսաթիվը, այն փաստաթուղթը թողարկած մարմնի կամ անձի անվանումը և կարողությունը, և, անհրաժեշտության դեպքում, վավերացված է.
  • Իրավաբանական անձի դեպքում բնօրինակի կամ որևէ ակտի կամ պատճենը պաշտոնական գրանցամատյանից հաղորդելով `երեք ամսից պակաս ամսաթվով, որը սահմանում է գրանցված գրասենյակի անվանումը, իրավական ձևը, հասցեն և նշված գործընկերների և սոցիալական մենեջերների ինքնությունը:

Բացի այդ, անհրաժեշտ է նաև հետևյալ տեղեկատվությունը.

  • ամբողջական հասցե (ներ)
  • հեռախոսային և (կամ) GSM համարները
  • էլ. փոստ
  • մասնագիտություն (ներ)

Ինչպես նաև հետևյալ փաստաթղթերը.

    • Վավերացված անձնագրի պատճեն
    • Հասցեն
    • վերսկսել
    • Բանկային հաշվի հայտարարություն (ներ)
    • Բանկային տեղեկանք
    • Հնարավոր է ՝ լրացուցիչ ինքնության փաստաթղթեր (անձը հաստատող փաստաթուղթ, թույլտվություն)
      քշել, բնակության թույլտվություն):

Այս ցուցակը սպառիչ չէ, և կախված այլ հանգամանքներից կարող են հաշվի առնվել այլ տեղեկություններ:

Fidulink- ը իր հաճախորդներից ակնկալում է ճիշտ և արդի տեղեկատվություն տրամադրել, ինչպես նաև հնարավորինս շուտ և առանց հապաղել տեղեկացնել դրանց մասին, որոնք կարող են տեղի ունենալ:

Կասկածի դեպքում կիրառվելու միջոցները.

Փողերի լվացման և (կամ) ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածանքով, կամ ձեռք բերված նույնականացման տվյալների ճշգրտության կամ համապատասխանության կասկածի դեպքում, Fidulink- ը պարտավորվում է.

    • Գործնական կապ չհաստատելը կամ որևէ գործարքի իրականացումը.
    • Գործնական հարաբերություններին վերջ տալու համար ՝ առանց հիմնավորման անհրաժեշտության:

 


 

ՓԱՍՏԱԹԹԻ ՎԿԱՅԱԳՐՈՒՄ >>>>>>>

 

Share միանալ այս խմբին