WWW.FIDULINK.COM > Պայքար փողերի լվացման դեմ | ՓԼ քաղաքականություն

ԱՄԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱ AGԻՆ ՓՈՂ ՓՈՂԵՐԻ ԴԵՄ

Պայքար փողերի լվացման դեմ - AML քաղաքականություն

Fidulink.com- ն իր օպերատորներն է մեծագույն նշանակություն տալիս փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին, ինչպես դրա շրջանակներում, այնպես էլ այն ծրագրերի և այլ բիզնեսների ստեղծման շրջանակներում, որոնց նա աջակցում է:

Fidulink.com- ը պարտավորվում է իր մասնագիտությունն իրականացնել ամբողջական օբյեկտիվությամբ, ազնվությամբ և անաչառությամբ ՝ միաժամանակ ապահովելով ընկերության, հաճախորդների և շուկայի ամբողջականության գերակայությունը: Խիստ դեոնտոլոգիական և էթիկական չափանիշներին հարգելու այս պարտավորությունը ոչ միայն նպատակ ունի ապահովել համապատասխան օրենքների և կանոնակարգերի համապատասխանությունը տարբեր իրավասությունների տարածքներում, որտեղ գործում է Fidulink.com- ը, այլև երկարաժամկետ հեռանկարում ձեռք բերել և պահպանել իր վստահությունը հաճախորդներ, բաժնետերեր, աշխատակիցներ և գործընկերներ:

 

Fidulink.com- ի Մասնագիտական ​​վարքագծի և էթիկայի կանոնադրությունը («Կանոնադրությունը») նպատակ չունի սպառիչ և մանրամասն թվարկել իր և այն աշխատակիցների ՝ տարբեր երկրներում, որտեղ գործում է Fidulink.com- ը գործունեությունը կարգավորող լավ վարքագծի բոլոր կանոնները: Ավելի շուտ, դրա նպատակն է սահմանել որոշակի ուղեցույց սկզբունքներ և կանոններ, որոնք պետք է ապահովեն, որ իր աշխատակիցները ունենան ընդհանուր տեսլական Fidulink.com- ին բնորոշ էթիկական չափանիշների վերաբերյալ և որ նրանք իրենց մասնագիտությունն իրականացնեն այս չափանիշներին համապատասխան: Այն նպատակ ունի ամրապնդել Fidulink.com- ի աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմի ներքին և արտաքին վստահելիությունը:

Fidulink.com- ի բոլոր աշխատակիցները (ներառյալ նրանք, ովքեր աշխատում են երկրորդ կամ երկրորդական սխեմայով), ակնկալում են, որ սույն կանոնադրության կանոններն ու ընթացակարգերը կկիրառեն մանրակրկիտ և առանց որևէ ճնշման: իրենց պարտականությունների ամենօրյա կատարումը `լիարժեք պատասխանատվությամբ, ազնվությամբ և աշխատասիրությամբ:

Փողերի լվացում / Ահաբեկչության ֆինանսավորում

Հաշվի առնելով Fidulink.com- ի գործունեության բնույթը ՝ փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը կոնկրետ և էական ռիսկեր են ներկայացնում իրավական տեսանկյունից և դրա հեղինակության պահպանման համար: Փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխանությունը այն երկրներում, որտեղ գործում է Fidulink.com- ը, չափազանց կարևոր է: Արդյունքում Fidulink.com- ը մշակել է ծրագիր, որը ներառում է.

  • համապատասխան ներքին ընթացակարգեր և հսկողություն (պատշաճ ջանասիրություն);
  • վերապատրաստման ծրագիր անձնակազմ վարձելիս և շարունակաբար:

Զգուշության միջոցներ.

Հաճախորդի լավ իմացությունը (KYC - Իմացեք ձեր հաճախորդին) ենթադրում է պարտավորություններ պարզել և հաստատել հաճախորդի ինքնությունը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, վերջինիս անունից հանդես եկող անձանց լիազորությունները: ձեռք բերել օրինական և օրինական հաճախորդի հետ գործ ունենալու որոշակիություն.

  • Ֆիզիկական անձի դեպքում. Վավեր պաշտոնական փաստաթղթի ներկայացմամբ `ներառյալ նրա լուսանկարը: Նշվելու և պահելու մասին գրառումներն անվանվում են անուն (եր) - ներառյալ ամուսնացած կանանց օրիորդական անունները, անունները, անձի (ազգության) ծննդյան ամսաթիվը և վայրը, ինչպես նաև թողարկման բնույթը, ամսաթիվը և տեղը և փաստաթղթի վավերականության ամսաթիվը, այն փաստաթուղթը թողարկած մարմնի կամ անձի անվանումը և կարողությունը, և, անհրաժեշտության դեպքում, վավերացված է.
  • Իրավաբանական անձի դեպքում բնօրինակի կամ որևէ ակտի կամ պատճենը պաշտոնական գրանցամատյանից հաղորդելով `երեք ամսից պակաս ամսաթվով, որը սահմանում է գրանցված գրասենյակի անվանումը, իրավական ձևը, հասցեն և նշված գործընկերների և սոցիալական մենեջերների ինքնությունը:

Բացի այդ, անհրաժեշտ է նաև հետևյալ տեղեկատվությունը.

  • ամբողջական հասցե (ներ)
  • հեռախոսային և (կամ) GSM համարները
  • էլ. փոստ
  • մասնագիտություն (ներ)
  • Տնօրենի (ներ) ի ամբողջական ինքնությունը
  • Բաժնետիրոջ (ներ) ի ամբողջական ինքնությունը 
  • Տնտեսական շահառուի (անձանց) ինքնությունը 

Ինչպես նաև հետևյալ փաստաթղթերը.

    • Վավերացված անձնագրի պատճեն
    • Հաստատված հասցեի ապացույցը հաստատում է
    • Բանկի կամ հաշվապահի տեղեկագիր
    • Հավանաբար երկրորդ անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձը հաստատող փաստաթուղթ, լիցենզիա)
      քշել, բնակության թույլտվություն):
    • Բիզնես պլան
    • Բիզնես մոդել

Այս ցուցակը սպառիչ չէ, և կախված այլ հանգամանքներից կարող են հաշվի առնվել այլ տեղեկություններ:

Fidulink.com- ն ակնկալում է, որ իր հաճախորդները կտրամադրեն ճիշտ և արդի տեղեկատվություն և հնարավորինս արագ կտեղեկացնեն նրանց հնարավոր փոփոխությունների մասին:

Կասկածի դեպքում կիրառվելու միջոցները.

Փողերի լվացման և (կամ) ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածի դեպքում, կամ ձեռք բերված նույնականացման տվյալների ճշմարտացիության կամ համապատասխանության վերաբերյալ կասկածի դեպքում, Fidulink.com- ը պարտավորվում է.

    • Գործնական հարաբերությունների մեջ չմտնել կամ որևէ գործարք իրականացնել
    • Վերջ տալ գործարար հարաբերություններին ՝ առանց հիմնավորման անհրաժեշտության

 

01/10/2021 թվականից Ընկերությունների կամ դուստր ձեռնարկությունների ստեղծման համար ի սկզբանե նախատեսված ստուգման գործընթացը իր օգտագործողներին կառաջարկի անվճար և էլեկտրոնային ստուգումը կլինի պարտադիր տնօրենի (ներ) ի և բաժնետիրոջ (ների) համար: AML և KYC վերահսկման գործընթացները օգտագործում են IDST լուծումը (www.idst-world.com): 

 

Թարգմանե՞լ այս էջը:

Աշխատանքային

27չորեքշաբթի
այսօր
բաց
Mon
9: 00 AM - 07: 00 PM

Tue
9: 00 AM - 07: 00 PM

Պսակել
9: 00 AM - 07: 00 PM

Thu
9: 00 AM - 07: 00 PM

Fri
9: 00 AM - 07: 00 PM

Շբթ
9: 00 AM - 02: 00 PM

Արեւ
Փակել -

Offlineխնդրում ենք սպասել
Live աջակցություն
Online!

Առցանց գործակալ

ֆիդուլինկ

ՊԱՀԱՆՎԱ FIDULINK ՓԱՍՏԱԹԹԵՐ

Շարունակելու համար մուտքագրեք գործիչ:
ԱԱՀ -ի դրույքաչափը
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Ավելացնել ԱԱՀ
Հանել ԱԱՀ -ն

Զուտ գումարը (առանց ԱԱՀ)

Համախառն Գումարը (ներառյալ ԱԱՀ)

Հաշվարկը հիմնված է.

Դոմենի առկայության ստուգում

բեռնում
Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր տիրույթի անունը
Խնդրում ենք հաստատել, որ դուք ռոբոտ չեք:

առցանց բանկային քարտի վճարում fidulink առցանց ընկերության ստեղծում ստեղծել առցանց ընկերություն fidulink

×
ՔԱՅԼ 1
×
ՔԱՅԼ 2
×
ՔԱՅԼ 3
Լեզու "