FiduLink ® Միջազգային թվային բիզնես կենտրոն > Պայքար փողերի լվացման դեմ | ՓԼ քաղաքականություն

ԱՄԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱ AGԻՆ ՓՈՂ ՓՈՂԵՐԻ ԴԵՄ

Պայքար փողերի լվացման դեմ - AML քաղաքականություն

Fidulink.com- ն իր օպերատորներն է մեծագույն նշանակություն տալիս փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին, ինչպես դրա շրջանակներում, այնպես էլ այն ծրագրերի և այլ բիզնեսների ստեղծման շրջանակներում, որոնց նա աջակցում է:

Fidulink.com- ը պարտավորվում է իր մասնագիտությունն իրականացնել ամբողջական օբյեկտիվությամբ, ազնվությամբ և անաչառությամբ ՝ միաժամանակ ապահովելով ընկերության, հաճախորդների և շուկայի ամբողջականության գերակայությունը: Խիստ դեոնտոլոգիական և էթիկական չափանիշներին հարգելու այս պարտավորությունը ոչ միայն նպատակ ունի ապահովել համապատասխան օրենքների և կանոնակարգերի համապատասխանությունը տարբեր իրավասությունների տարածքներում, որտեղ գործում է Fidulink.com- ը, այլև երկարաժամկետ հեռանկարում ձեռք բերել և պահպանել իր վստահությունը հաճախորդներ, բաժնետերեր, աշխատակիցներ և գործընկերներ:

 

Fidulink.com- ի Մասնագիտական ​​վարքագծի և էթիկայի կանոնադրությունը («Կանոնադրությունը») նպատակ չունի սպառիչ և մանրամասն թվարկել իր և այն աշխատակիցների ՝ տարբեր երկրներում, որտեղ գործում է Fidulink.com- ը գործունեությունը կարգավորող լավ վարքագծի բոլոր կանոնները: Ավելի շուտ, դրա նպատակն է սահմանել որոշակի ուղեցույց սկզբունքներ և կանոններ, որոնք պետք է ապահովեն, որ իր աշխատակիցները ունենան ընդհանուր տեսլական Fidulink.com- ին բնորոշ էթիկական չափանիշների վերաբերյալ և որ նրանք իրենց մասնագիտությունն իրականացնեն այս չափանիշներին համապատասխան: Այն նպատակ ունի ամրապնդել Fidulink.com- ի աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմի ներքին և արտաքին վստահելիությունը:

Fidulink.com- ի բոլոր աշխատակիցները (ներառյալ նրանք, ովքեր աշխատում են երկրորդ կամ երկրորդական սխեմայով), ակնկալում են, որ սույն կանոնադրության կանոններն ու ընթացակարգերը կկիրառեն մանրակրկիտ և առանց որևէ ճնշման: իրենց պարտականությունների ամենօրյա կատարումը `լիարժեք պատասխանատվությամբ, ազնվությամբ և աշխատասիրությամբ:

Փողերի լվացում / Ահաբեկչության ֆինանսավորում

Հաշվի առնելով Fidulink.com- ի գործունեության բնույթը ՝ փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը կոնկրետ և էական ռիսկեր են ներկայացնում իրավական տեսանկյունից և դրա հեղինակության պահպանման համար: Փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխանությունը այն երկրներում, որտեղ գործում է Fidulink.com- ը, չափազանց կարևոր է: Արդյունքում Fidulink.com- ը մշակել է ծրագիր, որը ներառում է.

  • համապատասխան ներքին ընթացակարգեր և հսկողություն (պատշաճ ջանասիրություն);
  • վերապատրաստման ծրագիր անձնակազմ վարձելիս և շարունակաբար:

Զգուշության միջոցներ.

Հաճախորդի լավ իմացությունը (KYC - Իմացեք ձեր հաճախորդին) ենթադրում է պարտավորություններ պարզել և հաստատել հաճախորդի ինքնությունը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, վերջինիս անունից հանդես եկող անձանց լիազորությունները: ձեռք բերել օրինական և օրինական հաճախորդի հետ գործ ունենալու որոշակիություն.

  • Ֆիզիկական անձի դեպքում. Վավեր պաշտոնական փաստաթղթի ներկայացմամբ `ներառյալ նրա լուսանկարը: Նշվելու և պահելու մասին գրառումներն անվանվում են անուն (եր) - ներառյալ ամուսնացած կանանց օրիորդական անունները, անունները, անձի (ազգության) ծննդյան ամսաթիվը և վայրը, ինչպես նաև թողարկման բնույթը, ամսաթիվը և տեղը և փաստաթղթի վավերականության ամսաթիվը, այն փաստաթուղթը թողարկած մարմնի կամ անձի անվանումը և կարողությունը, և, անհրաժեշտության դեպքում, վավերացված է.
  • Իրավաբանական անձի դեպքում բնօրինակի կամ որևէ ակտի կամ պատճենը պաշտոնական գրանցամատյանից հաղորդելով `երեք ամսից պակաս ամսաթվով, որը սահմանում է գրանցված գրասենյակի անվանումը, իրավական ձևը, հասցեն և նշված գործընկերների և սոցիալական մենեջերների ինքնությունը:

Բացի այդ, անհրաժեշտ է նաև հետևյալ տեղեկատվությունը.

  • ամբողջական հասցե (ներ)
  • հեռախոսային և (կամ) GSM համարները
  • էլ. փոստ
  • մասնագիտություն (ներ)
  • Տնօրենի (ներ) ի ամբողջական ինքնությունը
  • Բաժնետիրոջ (ներ) ի ամբողջական ինքնությունը 
  • Տնտեսական շահառուի (անձանց) ինքնությունը 

Ինչպես նաև հետևյալ փաստաթղթերը.

    • Վավերացված անձնագրի պատճեն
    • Հաստատված հասցեի ապացույցը հաստատում է
    • Բանկի կամ հաշվապահի տեղեկագիր
    • Հավանաբար երկրորդ անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձը հաստատող փաստաթուղթ, լիցենզիա)
      քշել, բնակության թույլտվություն):
    • Բիզնես պլան
    • Բիզնես մոդել

Այս ցուցակը սպառիչ չէ, և կախված այլ հանգամանքներից կարող են հաշվի առնվել այլ տեղեկություններ:

Fidulink.com- ն ակնկալում է, որ իր հաճախորդները կտրամադրեն ճիշտ և արդի տեղեկատվություն և հնարավորինս արագ կտեղեկացնեն նրանց հնարավոր փոփոխությունների մասին:

Կասկածի դեպքում կիրառվելու միջոցները.

Փողերի լվացման և (կամ) ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածի դեպքում, կամ ձեռք բերված նույնականացման տվյալների ճշմարտացիության կամ համապատասխանության վերաբերյալ կասկածի դեպքում, Fidulink.com- ը պարտավորվում է.

    • Գործնական հարաբերությունների մեջ չմտնել կամ որևէ գործարք իրականացնել
    • Վերջ տալ գործարար հարաբերություններին ՝ առանց հիմնավորման անհրաժեշտության

 

01/10/2021 թվականից Ընկերությունների կամ դուստր ձեռնարկությունների ստեղծման համար ի սկզբանե նախատեսված ստուգման գործընթացը իր օգտագործողներին կառաջարկի անվճար և էլեկտրոնային ստուգումը կլինի պարտադիր տնօրենի (ներ) ի և բաժնետիրոջ (ների) համար: AML և KYC վերահսկման գործընթացները օգտագործում են IDST լուծումը (www.idst-world.com): 

 

Թարգմանե՞լ այս էջը:

Offlineխնդրում ենք սպասել
Live աջակցություն
Online!

Առցանց գործակալ

ֆիդուլինկ

ՊԱՀԱՆՎԱ FIDULINK ՓԱՍՏԱԹԹԵՐ

Շարունակելու համար մուտքագրեք գործիչ:
ԱԱՀ -ի դրույքաչափը
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Ավելացնել ԱԱՀ
Հանել ԱԱՀ -ն

Զուտ գումարը (առանց ԱԱՀ)

Համախառն Գումարը (ներառյալ ԱԱՀ)

Հաշվարկը հիմնված է.

Դոմենի առկայության ստուգում

բեռնում
Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր նոր ֆինանսական հաստատության ձեր տիրույթի անունը
Խնդրում ենք հաստատել, որ դուք ռոբոտ չեք:

առցանց բանկային քարտի վճարում fidulink առցանց ընկերության ստեղծում ստեղծել առցանց ընկերություն fidulink

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 16,533.35 0.02%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,210.80 0.77%
Հղիություն
Tether (USDT) $ 1.00 0.11%
BNB
BNB (BNB) $ 313.81 4.08%
usd մետաղադրամ
ԱՄՆ դոլարի մետաղադրամ (USDC) $ 1.00 0.02%
binance-USD
ԱՄՆ դոլարի Binance (BUSD) $ 1.00 0.13%
xrp
XRP (XRP) $ 0.401901 1.89%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.090665 1.90%
սրտանոթ
Cardano (ADA) $ 0.315674 0.14%
մաթիկ-ցանց
Պոլիգոն (MATIC) $ 0.853938 1.04%
պուտավոր
Պոլկա կետեր (ԿԵՏ) $ 5.34 1.04%
ցցված-եթեր
Lido Stakes Ether (STETH) $ 1,187.15 0.65%
լիտեքսոին
Լիտէկոին (LTC) $ 77.12 3.43%
շիբա-ինու
Շիբա ինու (SHIB) $ 0.000009 0.86%
լավ
OKB (OKB) $ 21.16 0.88%
դայ
Դայ (DAI) $ 1.00 0.04%
սոլանա
Սոլանա (SOL) $ 14.18 0.38%
tron
TRON (TRX) $ 0.05305 0.11%
uniswap
Չհրապարակել (UNI) $ 5.44 0.18%
ավալանշ-2
Ավալանշ (AVAX) $ 12.79 0.87%
լեո նշան
LEO նշան (LEO) $ 4.02 3.82%
փաթաթված-բիթքոին
Փաթեթավորված Bitcoin (WBTC) $ 16,440.86 0.96%
շղթայական կապ
Շղթայական կապ (LINK) $ 7.16 4.37%
տիեզերք
Cosmos Hub (ATOM) $ 10.17 1.55%
ethereum դասական
Ethereum Classic (ETC) $ 20.02 0.29%
բաց ցանց
Բաց ցանց (TON) $ 1.71 0.30%
մոնրոն
Monero (XMR) $ 138.43 0.76%
աստղային
Stellar (XLM) $ 0.089007 1.49%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 112.74 0.47%
քանակական ցանց
Քանակ (QNT) $ 121.82 3.27%
algorand
Ալգորանդ (ԱԼԳՈ) $ 0.241718 0.56%
ծպտյալ-կոմ-շղթա
Chronos (CRO) $ 0.065123 0.86%
filecoin
Ֆայլքոյն (FIL) $ 4.31 0.67%
Վահանակ
VeChain (ՄԿՈՒ) $ 0.019008 0.25%
մոտ
Մոտ արձանագրություն (ՄՈՏ) $ 1.62 1.45%
Apecoin
Apecoin (APE) $ 3.57 10.57%
հեդերա-հաշգրաֆ
Հեդերա (HBAR) $ 0.050072 1.34%
բեկոր
Ֆրաքս (FRAX) $ 1.00 0.05%
հոսքը
Հոսք (հոսք) $ 1.13 0.50%
ինտերնետ-համակարգիչ
Ինտերնետային համակարգիչ (ICP) $ 3.91 0.97%
elrond-erd-2
MultiversX (Elrond) (EGLD) $ 43.65 3.06%
EOS
EOS (EOS) $ 0.928592 0.93%
տերրա-լունա
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.000161 1.17%
huobi նշան
Huobi (HT) $ 7.11 6.85%
chiliz
Չիլիզ (CHZ) $ 0.173725 0.40%
թետա-նշան
Թետա ցանց (THETA) $ 0.918807 0.64%
շղթա-2
Շղթա (XCN) $ 0.042563 0.85%
paxos ստանդարտ
Pax Dollar (USDP) $ 1.00 0.18%
արագոս
Թեզոս (XTZ) $ 0.990563 0.08%
ավազարկղ
Ավազատուփ (Ավազ) $ 0.567681 0.18%